美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁了四名中国公民,理由是他们涉嫌使用加密货币洗钱非法药物交易的收益。
在周五的新闻发布中,OFAC宣布纪松岩,张龙宝,郑桂凤和郑光复以及Global Biotechnology Inc.根据《外国麻醉品主销法案》向郑贩毒组织提供支持。
OFAC在先前的制裁行动中也将郑DTO列入了名单,当时该部门在去年8月将小冰岩,郑福建和郑光华加入了其特别指定的国民(SDN)名单,成为麻醉品贩运者。
该新闻稿称:“郑国贸办部分地使用比特币等数字货币清洗了毒品收益,将毒品收益进出中国大陆和香港的银行账户,并绕开了货币限制和报告要求。”
与去年八月的行动不同,制裁名单中没有添加比特币或其他加密地址。 释放还没有表明涉嫌洗钱的严重性。
OFAC的举动意味着它正试图扣押美国所有属于该个人的财产,并且现在禁止美国实体与这四个指定人进行交易。
第三动作
周五的行动只是OFAC制裁更新中第三次出现加密货币。 该机构首先表示将在2018年3月将加密地址添加到其制裁名单中,称就SDN名单而言,加密将与法定货币同等对待。
SDN列表是OFAC针对该机构认为已违反美国法律的个人或实体的黑名单。
除了去年8月的行动外,OFAC还制裁了两名伊朗居民,据称他们涉嫌从SamSam勒索软件中洗钱,这影响了政府机构和私人实体。
该行动在2018年标志着比特币地址首次出现在SDN列表中。