俄罗斯警方正在继续调查一项基于加密货币的庞氏骗局，该计划已使投资者损失了9500万美元。早在7月，大约100名投资者向警方发送了声明，报告了金融组织Finiko。这些声明证实了总计数百万卢布的经济损失。然而，进一步的报道规定，这一数额可能高达70亿卢布。截至发稿时，相当于约9500万美元。
警方目前正在寻找三名仍在逃的Finiko联合创始人。ZygmuntZygmuntovich、Edward和MaratSabirov目前下落不明。俄罗斯官员于8月11日将这些人列入通缉名单。与此同时，警方于7月30日拘留了他们的联合创始人基里尔·多罗宁(KirillDoronin)。有报道称，根据《俄罗斯联邦刑法典》第159条第4部分，他被指控“特别大规模”欺诈。法庭获悉，多罗宁在被捕前已获得土耳其公民身份；据称以在土耳其建立贸易公司为借口。
调查和检方请求将多罗宁拘留至9月底。与此同时，辩方要求软禁作为替代方案，理由是多罗宁的妻子怀孕了，快要出生了。针对Finiko的案件于2020年12月开庭。此外，俄罗斯银行将该组织列为在7月初显示出庞氏骗局迹象的实体。
俄罗斯采取措施打击基于加密的犯罪
最近的报道显示，俄罗斯金融监管组织已开始开发一种新的加密货币跟踪工具。旨在帮助打击该国基于加密货币的犯罪的工具。它将特别针对被认为与非法活动或恐怖主义融资有联系的加密钱包。该软件还将监控加密市场，以确定可能从事犯罪活动的用户。
有问题的金融监管机构Rosfinmonitoring聘请了一名承包商以200,000美元的价格构建跟踪工具。大型信息技术公司RCO最终赢得了合同。据报道，他们将处理“关于使用比特币监控和分析加密货币交易的模块的创建工作的实施”。
