最近，接连不断的风波令Bitfinex交易所陷入了前所未有的危机之中。作为曾经世界前三大交易所的Bitfinex，其交易量长期占据前十大榜单。
根据此前区块链透明度研究所（BTI）发布的加密货币交易所交易量报告显示，Bitfinex也是为数不多没有伪造交易量的大型交易所。
然而就在上月底，纽约总检察长指控Bitfinex和稳定币Tether发行商Tether Limited进行暗箱操作，私自挪用现金储备来掩盖客户和公司8.5亿美元资金损失的事实。
这则爆炸性的丑闻也直接影响了比特币走势，短短30分钟内跌破5000美元关口，跌幅高达10%。
据了解，作为iFinexInc.旗下的子公司，Bitfinex和Tether都是注册在美国境外（英属维京群岛）的离岸公司。
按照规定，如果在纽约州从事加密货币相关业务，需要得到州金融服务部所颁发的牌照。
但是，Bitfinex和Tether并没有获得相关合法牌照，却私下允许纽约州投资者在Bitfinex平台上进行虚拟货币存款、交易、提现等业务。
根据起诉书披露的细节显示，Bitfinex和Tether可能面临包括无照经营、重大事项未予披露、资金管理不善等多项违规指控。
更严重的则是Bitfinex挪用Tether的现金储备以弥补损失的事件。
由于找不到愿意合作的银行，Bitfinex选择将超过10亿美元的客户和公司存款委托给巴拿马一家名为Crypto Capital Corp.的公司，该公司也是将钱汇给交易员的中间人。
尽管双方之间存在着巨额的金钱往来，但Bitfinex始终没有与Crypto Capital公司签署任何合同或协议。
耐人寻味的是，该公司将Bitfinex的自有资金与客户资金混在一起，并没有分开处置。
事实上，早在去年下半年，Bitfinex相关高管已经怀疑Crypto Capital公司有携款潜逃的嫌疑，但他们并没有及时向投资者披露这一事件，而是通过一系列操作进行隐瞒。
如果进一步调查结果属实，Bitfinex和Tether不仅将面临高额罚款，甚至有可能被判停止运营，这将令投资者蒙受巨大的损失。（链向财经）
