根据Chainalysis的数据，该空间中的非法行为者持有将近一百万个比特币（BTC），其中超过一半由暗网市场持有。
非法实体持有的比特币。 资料来源：Chainalysis。
非法市场目前拥有585,000 BTC，诈骗拥有99,000 BTC，被盗资金又构成205,000 BTC，其他所有资产又拥有3,000 BTC，总计892,000 BTC。 根据Chainalysis的数据，当前所有比特币流量中只有0.32％被非法活动污染。
非法比特币的清洗。 资料来源：Chainalysis。
交流起着举足轻重的作用
无论起源如何，非法比特币的主要目的地都是加密货币交易所。 这与Twitter最近黑客的行为相吻合，他们很快将其新收购的资产转移到交易所。
骗子和小偷大约持有300,000比特币。 近年来，加密货币交易所已经开始更加认真地对待其“了解您的客户”和“反洗钱”程序。 这些政策使罪犯更难摆脱不义之财，这对市场也是个好兆头，因为罪犯的大量抛售可能导致价格暴跌。
