据当地新闻门户网站首尔新门社报道，9月2日，警方在其位于江南市的办公室对Bithumb（一种大型的加密货币交易所）进行了调查。5月至7月，Bithumb的平均访客人数为411万人，尤其是在韩国。
韩国加密货币交易所Bithumb由哈维尔·辛（JavierSim）于2014年创立，是韩国最具影响力的数字货币交易所之一。加密平台使用资源和技术来提供有关加密资产的一系列服务和解决方案，包括数字资产交换，数字资产发行，区块链项目孵化和分散式融资服务。正如报道在6月，公司据称计划举行的首次公开募股之中法规的限制。
通过不断的搜索，首尔市警察局的智能犯罪调查部门现在正在充公并搜索有关欺诈罪名的地点。该报告还指出，Bithumb控股公司和BithumbKorea董事会主席李正勋的所有者李正勋由于欺诈和逃离国外财产而受到警方的关注已有一段时间。
首尔市政府当局同意，扣押的发现与涉嫌与BXA代币发行相关的投资欺诈有关。据称这种加密货币被认可为Bithumb的本地代币。该项目原来只是另一个加密骗局，导致投资者损失了大约2500万美元。这不仅仅是关于Bithumb的争议。大约在去年左右，BithumbHoldings的首席执行官LeeJungHoon因涉嫌与金钱有关的欺诈行为而被起诉，原因是涉及新加坡子公司BTHMBHoldings的多次纠缠收购案。
在八月的几周前，Bithumb宣布启动了一个名为“BGLearning”的学习门户网站，该门户网站利用新的加密货币投资者的能力就将其资金投入数字资产做出了周密计划和明智的决定。最近由于欺诈，韩国相当多的加密货币交易所受到首尔警方的监视。例如，最近，据报道，首尔市警察局突袭并没收了该国第三大加密货币交易所Coinbit的业务，据称通过进行骗局产生了约8,500万美元的收入。
