马克·斯科特（MarkS.Scott）因与他的关系定罪电汇欺诈和银行欺诈，于2019年11月21日被定罪。他共谋用OneCoin洗了4亿美元。根据最近提交给纽约地方法院的一封信，美国政府正寻求就该罪行没收3.929亿美元。根据这封信政府正在寻求没收$393,940,000，这将是MarkScott先前宣布的判决的一部分。裁决是由埃德加多·拉莫斯阁下宣布的。
1.他是怎么做到的呢？
根据位于曼哈顿的美国律师GeoffreyS.Berman的说法，Scott与股权公司LockeLordLLP的联系以及他作为公司律师的知识，帮助他策划并洗了数百万美元。伯曼还评论说，由于他精心设计的欺诈性和连续加密方案，他获得了5000万美元的份额。
“OneCoin”金字塔计划由RujaIgnatova创立。斯科特（Scott）于2015年与其（Ruja）取得联系，洗钱活动一直持续到2016年。在此期间，OneCoin创造了39.80亿美元的销售额，并获得了38.3亿美元的巨额利润。
根据审判中收到的证据，政府认为斯科特参与了通过他拥有的各种空壳公司和银行帐户洗钱的活动。现在，通过各种起诉和听证会，政府可以确信4亿美元只是斯科特洗钱与OneCoin串谋的一部分，还有更多的东西有待发现。同样，美国政府正在敦促定罪后的限制令以继续处理此事。
2.OneCoin的作用
OneCoin声称他们通过公司维护的服务器开采加密货币，其价格取决于市场的供求关系（理应如此）。但实际上，他们不开采自己的硬币，其价值是内部决定的。这就是到2019年1月，Coin的价值从0.59美元增长至35.52美元的原因。基于迄今为止的所有事实和线索，美国政府正在推动定罪后的命令。可以注意到，斯科特量刑定于2020年10月9日。
