日前，区块链透明度研究所（BTI）在其官网发布了2019年4月数字货币交易所《市场监督报告》（Market Surveillance Report）。
记者注意到，此前一直位列BTI“光荣榜”的币安（Binance）这次也因被查出存在虚假交易，而被剔除出“BTI认证”名单中。
币安和Bitfinex的虚假交易都超10％
每逢BTI最新报告发布时，币圈最感兴趣的莫过于BTI认证名单的变化情况，因为BTI认证与全球数字货币交易所的“纯净指数”相挂钩。获得BTI认证，代表该交易所内发生的数字货币交易是基本“纯净”的，判断的标准是BTI认为该交易所虚假交易占比低于交易总量的10%。
此次BTI发布的报告中，获得BTI认证的全球数字货币交易所仅有9家，分别是Coinbase，Upbit，Bittrex，Poloniex，Liquid，Kraken，Gate，Bitso和Lykke。
而关注BTI认证名单的人不难发现，此前在BTI评测体系中一直被认为纯净指数较高的Binance（币安）和Bitfinex这次却未能通过评估，被剔除了BTI认证名单。
报告指出，Binance和Bitfinex两个交易所的虚假交易率都超过10％。其中，BTI认为Binance平台上较大成交量的数字货币对基本保持纯净，但做市商和交易程序利用了另外约30对成交规模较小的货币对进行虚假交易，这30对的虚假交易率占了各自总量的25％至75％。
据估计，目前全球数字货币交易所数量大约有2-300家，但获得BTI认证的仅剩9家，比例竟不足5%。可见，虚假交易、刷量行为在绝大多数数字货币交易所都已经是普遍的存在。即便这次获得BTI认证的9家交易所，也并非“一尘不染”，只是在BTI当前算法下被评估出的虚假交易占比低于10%。
BTI认证名单“打脸”？
值得注意的是，此次被剔除名单的币安和Bitfinex，在BTI 2018年12月份的交易报告中，是仅有的两家被认为没有大规模洗牌交易的交易所。
其实，在此次报告之前，BTI认证一直都是为币安所炫耀的，对于BTI的发布的各项报告，币安一直是坚定的支持者。在2018年BTI发布了一份交易所排名的报告后，币安创始人赵长鹏曾评论该排名说：“这是截止目前我看到的最准确、最深入的数字货币交易所排名。”
仅仅过了4个月时间，币安就被BTI认证名单剔除，为什么BTI以前没有发现但这次却发现了呢？原来，这与BTI采用全新的检测算法有关。
根据BTI报告的原文表示，BTI最新的报告紧随Bitwise（美国一家加密货币指数基金机构）向美国证券交易委员（SEC）汇报比特币真实交易量之后发布。此前他们的旧版算法已经给出了许多与此次汇报中关于刷单交易的相同结论，但在过去的四个月中，BTI致力于研究能够捕捉进行刷单交易的具体账户的新算法。在他们看来，新算法的横空出世能够最大程度地改变刷单交易这股“黑风”。
有业内人士分析，这次BTI发现币安大量的中小币种存在虚假交易，应该是其新算法从传统的大币种、稳定币种评估开始转向了中小币种，尤其是在币安交易量较高的中小币种应该是得到了BTI的重点关照。
技术创新，或能让“伪纯净”交易所无所遁形
区块链行业的相关专家表示，各大数字交易所到底是真纯净还是伪纯净，只有各个交易所自己最清楚，现在被认为是清洁指数较高的，其真正原因或许只是评估机构的算法没发现。但没发现不等于就没有，随着评估机构算法的不断更新、覆盖范围更广，相信评估结果仍会不断变化。
BTI在报告中透露的虚假交易策略中表示，伪造交易量的交易所使用一系列不同的策略欺骗投资者，这些策略包括购买Twitter粉丝和点赞、填写假订单、对最大交易所真实交易的镜像模仿以及为了伪装成真实交易而对自动交易机器人进行复杂设置。在这些刷单交易量大的交易所中，BTI会通过下单压缩买卖单差价，然后就会看到这些交易所上成交量急速下跌，因为没有差价，机器人就没有空间自己与自己交易。
据悉，BTI有严格的政策来遴选哪些交易所可以通过BTI认证。如果一个交易所上的总交易量有超过25％是虚假交易，那他们至少间隔12个月才能被重新认证。
针对交易所隐藏的虚假交易，有网友表示这跟国际体坛的兴奋剂检测很相似，对于某些国家的某些运动员来说，不是他们没使用，而是以前的检测技术不过关，发现不了而已，随着检测技术的进步，真相总归会被还原，真的假不了，假的真不了，再精巧的掩饰也只能掩盖一时。（火鸟财经）
