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BitMEX创始人Ben Delo向美国当局投降

 根据公开的法庭记录,加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人之一Ben Delo于周一被保释,保释金为200…

 根据公开的法庭记录,加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人之一Ben Delo于周一被保释,保释金为2000万美元,并定于5月出席情况会商。去年10月,Delo以及BitMEX的联合创始人Arthur Hayes和Samuel Reed一起被美国司法部和商品期货交易委员会指控违反BSA。

周一,加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人之一向美国当局投降,将面临违反银行保密法的指控。

根据公开的法庭记录,Ben Delo从英国前往美国,并在一次远程程序中出现在治安法官Sarah L. Cave面前,当时他并未认罪。

随后,根据法庭记录,他于周一被保释,保释金为2000万美元,并定于5月出席情况会商。彭博社进一步报道称,根据保释条件,Delo将被允许返回英国。

去年10月,Delo以及BitMEX的联合创始人Arthur Hayes和Samuel Reed一起被美国司法部和商品期货交易委员会指控违反BSA。

BitMEX的第一位员工Gregory Dwyer也受到了指控。

根据BSA,金融机构必须向监管机构提供1万美元以上的交易文件。其宣称的目的是防止犯罪分子在银行和其他地方清洗大笔现金。

    “对Ben的指控是毫无根据的,代表了美国当局无理的过激行为,” Delo的发言人Rachel Miller对彭博社说。“Ben打算针对指控进行辩护,并在法庭上为自己洗刷罪名。”

本月早些时候,纽约南区的美国助理检察官Jessica Greenwood表示,她一直在与Hayes的律师进行谈判。法庭文件显示,Greenwood声称“已经与律师讨论了如何安排海耶自愿自首”,以及“根据需要”远程出庭或来纽约的协议。

Reed去年曾被捕,随后被保释。(CoinDesk)

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作者: lukeran123

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