您可以避免的5种加密货币诈骗和欺诈，如何避免加密货币骗局？最简单的方法就是保持离线状态，并忘记存在加密货币。但是，如果您决定投资于风险较高的加密货币世界，则需要意识到不断弹出的更常见的骗局。与任何骗局一样，被抓住会给您带来沉重打击。我们不想要那个。这是需要提防的五个常见骗局。
1.阴暗或不安全的交流
加密货币的普及已经见证了加密货币交易所的巨大增长。他们都希望引起您的关注，更重要的是，您需要处理购买过程中产生的交易费用。但是，没有很多完全值得信赖的加密货币交易所。众所周知，流行的交易所会在一夜之间完全消失，并带走所有的加密货币。
如果您完全不了解加密货币，则可能没有听说过山。x这是一种早期的加密货币交易所，在某一时刻占全球所有比特币交易的70％以上。2014年2月，一个早晨。Gox暂停了交易。后来发现，有850,000个比特币被盗（当时价值4.5亿美元），仍然是世界上最糟糕的加密货币黑客之一。
幸运的是，确实存在一些出色的加密货币交易所。这有点主观，但以下七个应用程序从未遇到过严重问题：
Coinbase（使用此链接进行注册并购买或出售您的第一个$100比特币后可获得$10的免费比特币。）
币安
比特币
LocalBitcoins
多变
拜比特
硬币妈妈
请记住，在将任何数量的比特币或山寨币放入交易所之前，请先进行尽职调查。
我们的最后一个提示是一个常见的提示：不要将您的加密货币存储在交易所中。在交易日结束时将这些硬币转移到离线钱包中-只需要很短的时间就可以将它们发送回交易所进行交易。如果您真的要使用加密货币，请考虑升级到最好的加密货币硬件钱包之一。
2.金字塔和庞氏骗局
2017年春季，总部位于孟买的一家名为OneCoin的公司正在向一间投资者房间推销产品。印度金融执法人员突袭了这次会议，最终将18位OneCoin代表关押，他们经营一种加密货币庞氏骗局。在他们被捕时，OneCoin已经通过付款处理器转移了超过3.5亿美元。
热情的抛售，缺乏对他们面前的技术的了解以及大量积极的媒体报道（项目和蓬勃发展的加密货币价格）都使投资者感到困惑。很多人损失了很多钱。
我们喜欢认为自己足够聪明，可以在我们面前发现一个骗局。但是，加密货币正在使用大多数人从未听说过的行话和技术创造新的骗局，更不用说真正理解了。对于外行来说，即使掌握区块链技术和智能合约的基础也很困难。
3.泵送方案
许多著名的金融专家也将加密货币视为骗局。虽然有些人将比特币与其他避险投资（例如黄金）进行了比较，但其他人则认为，这仅仅是投机者的天堂，已经可以抽水和倾销。
撰写本文时，比特币的市值超过1,150亿美元。直接操纵价格将非常困难。但是较小的山寨币极易受到标准的抽水和倾倒的影响。
在许多方面，尽管具有技术优势，数千种较小的山寨币已经取代了便士股票。此外，有几个小组致力于这种确切的实践。他们每月举行一次投票，选择市值很小的山寨币，然后下降。
4.初始代币发行（ICO）
初始代币发行（ICO）是加密货币世界的IPO。加密货币初创公司创建初始代币产品以筹集大量资金。但是，他们中的许多人都大大高估了初创公司的价值。其他的仅仅是精心设计的抽水方案。
证券交易委员会（SEC）对ICO非常谨慎。它提供以下警告：通常缺少有关硬币的准确或最新信息。关于公开信息的准确性（包括新闻稿和媒体报道）的问题经常出现。有可疑的交易惯例，例如内幕交易，市场操纵等等。
当然，正如我们之前在OneCoin所看到的那样，这实际上并不总是能保护潜在的投资者免受欺诈性ICO的侵害。由于围绕ICO的市场狂热以及潜在的大量短期利润，许多骗子都在试图获利。或者，公司在技术真正就绪之前就宣布其ICO。
当DAO（以首字母缩略词命名的去中心化自治组织）完成其2016年ICO并筹集了超过3400万美元时，专家们称赞它是成功的。直到一些用户利用DAO代码中的漏洞，并将DAO资金的三分之一转移到另一个帐户。为了将资金返还到原始账户，以太坊社区不得不同意硬分叉，将加密货币撕成两半。DAO现在已从主要交易所退市，并被视为对SEC加密货币ICO（非常需要）进行仔细审查的主要因素。
并非所有ICO都不好，同样，我们不希望在不提供一些积极的ICO信息的情况下推广FUD。例如，Filecoin为其基于区块链技术的去中心化存储系统筹集了超过2亿美元的资金。Filecoin也有一些令人印象深刻的支持者，包括WinklevossCapital（由Winklevoss双胞胎拥有），红杉资本和AndreessenHorowitz。将出现许多非常有前途的ICO，但是正如我们刚刚看到的那样，如果不进行大量研究，很难确切地知道该信任什么。
5.不存在的硬币
2017年8月，伦敦市警察局关闭了一个“加密货币业务”，该行一直在呼吁人们出售假冒的数字货币。受害者被冷落并说服他们购买不存在的加密货币。九名受害人挺身而出，来到了英国“欺诈行动”公司，损失总计超过15万英镑。据称是建立骗局的人利用伦敦市中心的金融中心地址提供了骗局的真实性。
真正的投资者不会冷呼您提供机会，无论是否提供加密货币。如果您接到要求您投资项目的电话，请记下呼叫者的姓名，公司名称和地址，然后放下电话。您的下一个电话应该是向SEC报告潜在的证券欺诈行为。
模仿者
越来越多的威胁来自社交媒体。知名的加密货币公司帐户已被假冒在Twitter和Facebook上。诈骗页面直接联系个人，要求对他们的项目进行投资，或购买打折的比特币或以太坊。提供的地址属于欺诈者。另一个更糟的骗局是SIM交换，盗贼将您的SIM卡交换到他们的手机中。了解SIM交换攻击的工作原理以及如何确保安全。
您应该完全避免使用加密货币吗？
一点也不。只需了解，任何新兴技术都会吸引不道德的人，尤其是如果所述技术可以带来极高的回报。保持加密货币安全的关键是研究。总是有不幸的人跳水，并会成为欺诈的受害者。看起来好得令人难以置信的事情可能是。
一些加密货币当日交易者确实赚了很多钱，但他们知道自己在做什么。自从加密货币诞生之初，他们中的许多人就进行交易，买卖比特币和其他山寨币。但是，一个承诺拥有无数财富的Android应用程序？这是需要提防的另一种加密货币骗局。记住，从小做起，仅投资于您可以承受的损失。考虑投资加密货币的这些风险，以便您了解自己所从事的事业！
