西班牙监管机构将加强其加密监控工作，并承诺将重点放在钱包提供商和加密支付相关公司上。PerElConfidentialDigital，这项新举措来自西班牙财政部。该部的技术人员联盟（当地称为GESTHA）被引述说，它“多年来一直在监视”“[加密]情况”，并逐渐成功地“建立控制措施以阻止洗钱”。的比特币（BTC）和其他标记。
最受监管监管的公司似乎是加密钱包提供商和接受硬币作为支付方式的公司。引用GESTHA总裁CarlosCruzado的话说，他的机构已开始向“致力于保护[private]密钥”和“提供支付的组织”的运营商提出“与加密货币相关的请求”，使用BTC和山寨币。
Cruzado补充说，该机构对购买加密货币的个人或公司不感兴趣，但警告说，“在出售或交换”代币时，加密货币投资者需要做出声明。GESTHA负责人声称该机构仍在调查一些案件，但补充说它在过去两年才开始认真监测该行业。“我们的调查都没有结束，”他补充说。
去年夏天，议会批准了一项备受诟病的加密货币申报法，该法迫使西班牙人申报其在海外加密货币交易所的持股。不遵守规定的公民将因每项违法行为被处以5,900美元的定额罚款。
不久之后，会计师事务所声称他们收到了关于如何计算纳税申报表和进行申报的“指数”浪潮。在过去的几年里，该部似乎与西班牙税务局一起加强了监督工作。这些机构已向数千名怀疑交易加密货币的公民发出警告，警告他们如果未能申报收入和与加密货币相关的活动，将面临处罚。
